博鑫洗码理财消息

案件概述与司法进展纪实：澳门洗码理财非法集资案介绍

一、案件基本情况简述

一起以澳门洗码理财为名的非法集资案件浮出水面。该平台通过微信群广泛发展下线，承诺投资者每日可获得高达3%-7%的返利，实际上却构成非法集资犯罪。

其运作模式的细节让人触目惊心：投资门槛设定为1万元为一单，当返利达到本金的两倍时，投资者选择出局；发展下线金额达到10万元以上，即可获得服务费，团队长的提成比例甚至高达1%。资金流转则通过私人账户进行多级归集。

二、司法进展详述

该案主犯崔宁宁（心总）一审被判处无期徒刑，并被没收个人全部财产。其余18名被告人也分别被判处7年6个月至2年不等的有期徒刑。

司法动态方面，2023年3月，警方曾发布通告，要求团队长退缴非法所得，而参与者则需在2023年6月30日前报案。目前，部分地方检察院仍在对相关案件提起公诉。

三、资金状况介绍

该案的涉案金额巨大：累计报单量高达417万单（按每单1万元计算）。主犯崔宁宁非法占用的资金更是高达3.54亿元。仅平度等四个团队的涉案金额就达到1.13亿元。

关于追赃挽损的工作，法院已判决继续追缴赃款，对于不足的部分，将责令被告人进行退赔。目前，已有部分骨干人员退赔并获得了谅解。

四、风险警示提醒

在此，我们强烈提醒广大市民：该案已被定性为传销式非法集资，相关的民事索赔需待刑事程序终结后才能进行。目前尚未发现官方发布的兑付方案，大家需警惕二次诈骗。

面对这样的非法集资案件，我们必须保持警惕，切勿被高利润所诱惑，以免陷入更大的损失。我们也期待司法机关能够加大力度，彻底查清相关案件，为受害者挽回损失。